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周智文律师 周智文律师,北京市京师(中山)律师事务所,经济犯罪辩护部主任,京师全国刑事专业委员会理事,中国政法大学法学学士、暨南大学理工科学士,专利代理人资格、投资项目分析师。中国法学会主办《2017中国法律年鉴》年鉴人物(刑辩... 详细>>

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成功案例

帮朋友收转款涉诈骗案——检察院不批捕

帮朋友收转款涉诈骗案——检察院不批捕

 

【办案札记】

帮朋友收款、转账这种行为在日常生活中,较为常见。但我们应当注意款项的来源是否合法。如果是犯罪所得的款项而协助转移了,就会牵涉到犯罪当中,面临牢狱之灾。

2019年3月12日,最高人民检察院在十三届全国人大会议作出工作报告,检察院不批捕率约为10.3%。本起案例属检察院不批捕的案例。

杨某应朋友林某要求,多次给林某提供银行账户收款,收款后多次协助林某将款项转至林某指定的银行账户或支付宝。后因涉案款项为诈骗所得,杨某因协助转账赃款被抓。涉嫌诈骗罪被刑拘后,杨某姐姐找来周智文律师为杨某辩护。

周律师多次会见了杨某,了解到杨某有协助收款转款的行为,但其不清楚款项来源,不知林某诈骗的犯罪行为。周律师就本案事实整理了详细的法律意见,提出:1、杨某主观上认为林某让其转账是为了刷流量。林某让杨某转账时,曾说林某做赌博网站要刷流量,让杨某协助走一下流水,刷些流量;2、杨某并不知情林某是否实施诈骗行为,也不知情所转账钱款是否来源于诈骗所得。杨某与具体行为人之间不具有共同的意思联络,不具有共同犯罪的故意;3、杨某收取林某的款项,部分为借款的还款金额,部分是林某给杨某住院的红包等辩点。

周律师认为公安机关认定杨某的行为构成诈骗罪、隐瞒犯罪所得罪或其他罪行的事实不清、证据不足,并向检察院提交了法律意见。

2019年1月31日,检察院依法对杨某作出不批捕的决定。当日,杨某被公安机关释放。

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